Jak połączyć rodzinę, holding i majątek? Fundacja, która działa naprawdę

Różne firmy, różne oczekiwania – jeden plan na przyszłość

Klient prowadził kilka niezależnych biznesów – od budownictwa, przez hotelarstwo i gastronomię. Każda z firm działała osobno, w osobnej spółce, bez wspólnej struktury zarządczej. Klient chciał to zmienić – stworzyć jeden przejrzysty model, który ułatwi kierowanie całością i pozwoli na bezpieczne przekazanie sterów kolejnym pokoleniom. Następnym celem było zapewnienie odpowiedniej opieki nad zabytkowym dworkiem, który dla fundatora ma szczególne znaczenie. 

Dodatkowym wyzwaniem była sytuacja osobista. Najstarsza córka – przyszła sukcesorka – fundator jasno określił jej rolę w grupie, co niekoniecznie było zgodne z oczekiwaniami samej córki. W tle pojawiały się też kwestie emocjonalne, które trzeba było ująć w sposób bezpieczny, a także dający maksimum prywatności wszystkim zaangażowanym.

Naszym zadaniem było zaproponowanie takiego rozwiązania, które z jednej strony pozwoli uporządkować biznes, a z drugiej – zabezpieczy relacje i interesy wszystkich stron. Bez napięć, bez niedomówień i z myślą o tym, co będzie za 5, 10 czy 20 lat.

Co zrobiliśmy?

Cały proces wymagał nie tylko precyzji prawnej, ale też empatii i zrozumienia dynamiki rodzinnej. Pracowaliśmy wspólnie z klientem przez kilka sesji – analizując potrzeby, projektując strukturę i przygotowując wszystkie niezbędne dokumenty.

W ramach wsparcia:

• Założyliśmy fundację rodzinną z rozbudowaną strukturą zarządczą (3-osobowy zarząd + 3-osobowa rada nadzorcza zewnętrzna).
• Powołaliśmy spółkę holdingową i przenieśliśmy do niej udziały z pozostałych spółek.
• Ułożyliśmy zasady sukcesji – jasno określając role dzieci i zasady decydowania o majątku.
• Zabezpieczyliśmy priorytety fundatora – m.in. utrzymanie dworu jako dobra rodzinnego.
• Zadbaliśmy o zgodność całej struktury z przepisami podatkowymi i o ograniczenie ryzyk. 

Wszystko zostało opisane w dokumentach fundacyjnych, które dziś tworzą trwałe fundamenty tej nowoczesnej struktury rodzinno-biznesowej.

Porządek w biznesie – spokój w rodzinie

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom klient ma dziś spójną i stabilną strukturę – fundacja rodzinna zarządza holdingiem, a holding kontroluje wszystkie spółki operacyjne. Biznes działa płynnie, a całość jest oparta na jasnych zasadach, które uwzględniają zarówno interesy firmy, jak i potrzeby poszczególnych członków rodziny.

Każdy wie, jaka jest jego rola, co mu przysługuje i w jaki sposób podejmowane są decyzje. Nie ma już przestrzeni na domysły ani napięcia. Kluczowe kwestie – jak sukcesja, zarządzanie majątkiem czy zabezpieczenie dóbr rodzinnych – zostały uregulowane z wyprzedzeniem. Dzięki temu klient może prowadzić dalej swoje firmy bez chaosu i z poczuciem, że zadbał o przyszłość bliskich.

Co możemy zrobić dla Ciebie?

Myślisz o fundacji rodzinnej? Chcesz połączyć porządek prawny z realnymi potrzebami rodziny i firmy? Odezwij się – pomożemy Ci zbudować strukturę, która będzie działać przez pokolenia.